Отмывание доходов и противодействие (лекция). Robinzon.TV
на канале: Robinzon.TV • интернет-телевидение • Харьков • всё включено:)
Robinzon TV решил узнать о новых стандартах и методах противодействия отмыванию денег, которые практикуются в Украине. Для этого мы пригласили в студию профессора, доктора экономических наук, зав.кафедрой управления финансовыми услугами Харьковского национального экономического университета имени С.Кузнеца Наталью Внукову.
В 2012 году международная группа по противодействию отмыванию доходов ФАТФ (FATF) выдвинула новые стандарты, которые Украина должна была внедрить в течение года. К сожалению, по словам Натальи Николаевны, страна пока не приняла новые изменения к этим стандартам, но в настоящее время подготовлено 500 предложений к изменению законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Если правительство не примет данные изменения - это грозит попаданием Украины в серый список ФАТФ, куда попадают страны, которые не полностью поддерживают стандарты ФАТФ.
«В Украине построена достаточно жесткая система наказания за отмывание денег. С моей точки зрения, одна из самых жестких, если не в мире, то на определенной территории, и, кроме того, в конце 2012 года она еще больше ужесточилась. Если раньше максимальный срок наказания за отмывание денег составлял 12 лет, то сейчас — это 14 лет, - рассказывает Наталья Внукова, - То есть, некоторые правоохранители говорят о том, что даже за убийство не дают столько, сколько за отмывание денег».
На сегодняшний день степень угрозы в вопросах связанных с отмыванием денег возросла. Здесь проблема состоит не только лишь в личном обогащении преступников, а в финансировании этими деньгами преступных действий, таких как распространение наркотиков, оружия, проведение террористических актов. Поэтому принятие новых стандартов ФАТФ должно усилить некоторые позиции по контролю за системой отмывания доходов.
Robinzon.TV - информационное агентство, первое в Украине интернет-телевидение.
Новости, основные события в стране и мире глазами харьковских журналистов. То, что вышло в эфир, и то, о чем мы умолчали: о власти, о городе, о людях, живущих рядом с нами. Наши ответы на ваши вопросы, исследования и впечатления, сплетни и скандалы в жанре, свободном к пониманию всех, кого еще не научили верить во все, что положено.
Официальный сайт: http://robinzon.tv/
Скачай наше приложение для iPhone, iPod Touch или Android: http://robinzon.tv/#pages/main
Мы в Youtube: / robinzononline
Мы ВКонтакте: http://vk.com/robinzontv
Мы в Google+: https://plus.google.com/u/2/b/1044059...
Мы в Фэйсбуке: / robinzononline
Мы в Одноклассниках: http://www.odnoklassniki.ru/robinzontv
Мы в Твиттере: / robinzontv
Внимание! Использование в телевизионном эфире возможно лишь после согласования с автором: [email protected]. Все права зарегистрированы!
Attention! Use in a television broadcast is only possible after consultation with the author: [email protected]. All rights are registered!