Мошенники похитили более $1 млн. В Беларуси задержаны фигуранты скам-группы
Невзрачная панелька на окраине Минска, вполне себе скромная квартира на 9-м этаже. Даже сложно поверить что здесь проживает один из разработчиков вредоносного программного обеспечения, которое принесла международной преступной группе свыше 1 млн. долларов.
Владимир КОРОЛЁВ, корреспондент:
"Не так давно сайты и приложения онлайн-объявлений стали расширять свой функционал. Появились сервисы оплаты товаров через интернет. Быстрее самих клиентов нововведениями воспользовались мошенники. И стали под видом покупателей выманивать у продавцов реквизиты банковских карт. Дескать, я оплачу ваш товар, а потом вы мне его отправите – это и подкупало бдительность".
С прошлого года пользователи популярных интернет-барахолок начали массово обращаться в милицию. Вместо того, чтобы продать товар, владельцы оставались с пустой банковской картой. Мошенники списывались со своей жертвой, уводили покупателя с сайта объявлений, предлагая вести переписку в мессенджере, а после присылали фейковую страничку, которая визуально была идентична той, где продавец размещал объявление.
Первые зацепки: скиньте пожалуйста ссылку на ноут на Куфаре. А то я потерял. И тут для меня интересно: человек, который интересуется товаром, вступая в переписку, вряд ли он потеряет ссылку, потому что он заинтересован. Скорей всего он сделает закладку. Я ссылку скинул, и он тут же пишет. Всё, я оплатил! Интересно, как это он оплатил? Какая-то ссылка. Давайте перейдём по ссылке и увидим, что происходит.
Обратите внимание: на сайте точная копия объявления пользователя. Но это фейковая страничка. Большинство пострадавших это и подкупало – та же информация, фотографии, номер телефона. Но адрес сайта уже другой. Нажимая «Получить средства», на поддельном ресурсе просят ввести номер карты и трёхзначный код для её проверки. Но ведь он нужен лишь тогда, когда оплачиваем МЫ, а не вам! Вот так деньги и уходят.
Для перевод достаточно номера карты и срок действия. Этот код не спрашивают никогда. Меня это насторожило. Возвращаемся обратно. Начинаем смотреть. 05:00 Я думаю, что за Алексей Станкевич. Заходим, открываем, смотрим, какие контакты. Что у него номер не +375, а +372 – я сам продаю такие сим-карты иногда это туристические сим-карты, зарегистрированные в Эстонии. Невозможно вычислить, кто за этим человеком стоит.
Одни придумали преступную схему и внедрили её в разных странах, вторые – помогали технически осуществить задуманное, третьи находили и общались с потенциальными жертвами, ещё одна группа – выводила деньги и обналичивала прибыль. Сложная схема приносила свои плоды. Среди тех, кто проворачивал такую схему, были и белорусы. В СК подчеркнули: речь идёт об одной из крупнейших скам-групп.
Андрей МОТОЛЬКО, начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия СК Беларуси:
"Следовательно была разработана специальная методика аналитики с помощью которой нам удалось детально изучить структуру данной скам-группы детально проанализировать механизм совершаемых преступлений. И более того удалось модифицировать все программные продукты, которые использовали преступники дабы сделать совершению преступления невозможным".
В её составе было более 1300-от участников из разных стран мира. Соблюдали меры конспирации, общались анонимно в закрытых Telegram-чатах. Ежедневно только в Беларуси происходило до 30 хищений. Ущерб 1 млн. долларов. Возбуждено порядка 1,5 тысяч уголовных дел, которые долгое время оставались нераскрытыми.
Задержанный: "Пишешь объявление пишешь продавца на WhatsApp что дальше доставку когда они соглашаются твоим присылаешь высылку и у них списывать денежные средств. – А среди твоих знакомых есть такие вот этим тоже занимался? – Скорее всего Да я не знаю я не слежу за другими Просто я сам всё сделать это конфиденциальный чтобы никто об этом узнал".
Среди задержанных и 17-ти летний разработчик уникальной программы, которая мгновенно делала клон объявления жертвы.
Андрей КОВАЛЁВ, начальник Главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:
"У нас подчеркну, установлены организаторы, установлены на сегодняшний день более 5 ступени данной преступной пирамиды. Мы не говорим сегодня о какие-то простых курьерах, каких-то дропах, дроповодах. Мы говорим об организаторе, мы говорим о разработчиках вредоносного программного обеспечения, о тех лицах, которые занимались выводом денег. О тех лицам, которые занимались средствами связями, трафика. То есть хорошо спланированной организованные группа. Основные организаторы установлены. Это не просто ники в сети, это установленные физические лица мы знаем их персональные данные, мы знаем где они зарегистрированы, где они проживают".
Сейчас задержанные в ожидании суда. Уже понятно, что именно на плечи этих парней ляжет неподъёмное возмещение – свыше 2,5 млн. рублей. И это не считая другие финансовые издержки. Владимир Королёв, Алёна Лешкевич, Александр Алешко. Зона Х. Итоги недели.