В связи с резким подъемом мошенничества в банковской сфере усилен контроль банков по отмыванию незаконных денежных средств. Иногда добросовестные плательщики могут попасть под различные блокировки и проверки банков. Чтобы этого избежать, необходимо внимательно отнестись к ряду операций, которые вызывают сомнения у банковских структур.