Как защитить криптообменник от финансовых преступлений?
Руководитель проекта РБК-Крипто Николай Загвоздкин и основатель компании BitOK Дмитрий Мачихин обсудили:
◼️ Как обменным пунктам снизить риски с помощью программных решений и как учитывать в работе тонкости процессов AML и KYT.
◼️ AML-терроризм, как обменники обманывают своих клиентов, прикрываясь AML?
◼️ KYT, что это такое, как с этим работать?
◼️ Легально ли создать обменник?