Gri Liste Nedir? / Türkiye’nin Kara Para Aklama Sınavı
#para #karapara #griliste #ekonomi #finans #zenginlik #dünya #borsa #balsak
Gri Liste Nedir? / Türkiye’nin Kara Para Aklama Sınavı
Gri liste, küresel düzeyde kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede belirlenen standartlara tam olarak uymayan, ancak bu konularda kendini iyileştirmeye çalıştığını kabul eden ülkelerin takip edildiği bir listedir. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından oluşturulan bu liste, söz konusu ülkelerin politika ve yasal düzenlemelerindeki eksiklikleri işaret eder. Listede yer alan ülkeler, uluslararası finansal sistemde daha yakın incelemeye tabi tutulur ve bu durum, söz konusu ülkelerin kara para aklamaya karşı daha etkin önlemler almasını teşvik etmeyi amaçlar. Bu şekilde gri listeye alınan ülkeler, Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum sağlayana kadar gözetim altında tutulur ve bu süreçte gerekli reformları yapmaları için baskı altında kalırlar. Bulgaristan, Filipinler, Güney Afrika, Suriye, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ise gri listede yer alan ülkelerden sadece bazılarıdır.
Karanlık dünyanın içinde, görünmez ipliklerle örülü bir ağ. Bu ağ, sinsi bir soruyla başlıyor: Parayı nasıl saklayabilir ve ona nasıl suçsuz bir görünüm kazandırabilirsiniz? Modern suç dünyasının en karmaşık, en tehlikeli soru ve sorunlarından biri: “KARA PARA AKLAMA”
Gündemdeki yerini hiçbir zaman kimseye kaptırmayan para, gücün ve egemenliğin simgesi. Öyle ki geçmişten bu yana bağımsızlığını kazanan her devletin yaptığı ilk iş para bastırmak oldu. Ve basılan tüm paralar arasında bir tanesi açık ara farkla dünyada adeta bir hükümdarlık ilan etti: Dolar. Peki size, dünyadaki her üç dolardan birinin kirli olduğunu söylesem ne derdiniz? Her üç Amerikan dolarından biri, yasadışı faaliyetlerden kazanılmıştır ve kaynağı şüphelidir. Bu durum bizlere aslında kara paranın, ekonomik damarlarda ne kadar derin ve yaygın bir şekilde akmakta olduğunun resmini çizmektedir. Banknotların üzerindeki lekeler gibi, bu paraların her birinin ardında karanlık bir hikaye yatıyor olabilir. Birkaç istisna dışında suçluları motive eden tek bir şey vardır ki o da “Para”. Kimileri bu paradan kârına düşeni elde etmek için sahte banknotlar basarken kimileri de bunu “kara para aklayarak” yaptı.
Tanımasanız da Al Capone’un namını mutlaka duymuşsunuzdur. Zira kendisi, Pablo Escobar’dan sonra tanınmış en ünlü barondur. Suç dünyasının karanlık sularında yükselen bu iki titan, adeta modern çağın kötü şöhretli korsanları gibi, kendi dönemlerinin yasa dışı ticaret denizlerinde fırtınalar estirmiştir. Zamanla bu estirilen fırtına ya da tam adıyla “kara para aklama”, uzmanlık ve bilgi isteyen bir "sanat" haline gelmiştir. Hukukun karanlık köşelerinde cirit atmış bu iki adam, suç dünyasında derin izler bırakmış ve "kara para aklama" sanatının duayenleri haline gelmiştir. Genç yaşta suç dünyasına adım atan Al Capone, alkol ticareti, kumarhaneler ve diğer birçok suç faaliyeti ile Chicago'nun yer altı suç dünyasına hakim olmuştur. Al Capone'un adı, çoğu zaman yasadışı kazançlarını yasal işletmeler aracılığıyla aklamasıyla anılır, bu da kara para aklamanın ingilizcesi olan "money laundering" teriminin kökeniyle ilişkilendirilir. Pablo Escobar ise uyuşturucudan gelen parayı aklamak için yalnızca 3 taksi kullanmıştır. Bu taksiler haftada 5 milyon dolar kazanmıştır, sözde. Normal şartlar altında hele de o dönemin Kolombiya’sında bu imkansızdır. Birçok ülkede ise ücretli otoparklar ve oto yıkama işletmeleri kara para aklamanın merkezi olarak kullanılır.
Pablo Escobar 80’lerin sonunda dünyadaki kokainin %80’ini tek başına tedarik ediyor ve haftada 420 milyon dolar kazanıyordu. Bu konuda daha önce yaptığım Pablo Escobar’ın Çılgın Serveti videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Yılda 22 milyar dolara tekabül eden bu paranın tamamı yasadışıydı ve sisteme dahil edilmesi şarttı. Pablo bu soruna çözüm bulmak için bir taksi durağı satın aldı. Kolombiya'nın çok da işlek olmayan bir noktasındaki bu taksi durağı Escobar’ın satın alımı sonrası ne hikmetse bir anda haftada 5 milyon dolar kazanmaya başladı. Üstelik sadece üç adet taksiyle.
Teknoloji dünyasına ayak uyduran kara para aklama yönteminde ise karşımıza Bitcoin çıkıyor. Kara para aklamada kripto paraların kullanımı, bu varlıkların sunmuş olduğu anonimlik ve global erişilebilirlik özelliklerinden yani blockchain sisteminden kaynaklanıyor. Suç örgütlerinin kirli parayı yasallaştırmak için kullandığı bunun gibi birçok yöntem varken; verilere göre son 4 yılda en sık rastlanan sektör sizce hangisidir peki? Türkiye gündeminde de hayli popüler bir sektör şu anda: Kozmetik.
----- Bağlantılar
Website: www.balsak.com.tr
Mail: [email protected]
Instagram: / ibrahimbalsakk
Tiktok: / ibrahimbalsak
GloBalsak: / @globalsak
Balsak Music: / @balsakmusic
KANALIMA ÜCRETSİZ ABONE OLUN! ► https://bit.ly/3RW0Fll
Ben Halil İbrahim Balsak.
Doğru yerdesiniz. İzlediğiniz için teşekkürler!