Bir işletme bankanın kara listesinden nasıl kurtulabilir?
Bir müşteriyi kara listeye almanın en yaygın nedeni, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nın gerekliliklerine uymamaktır. 🚫💵
Bankalar, müşterilerin şüpheli işlemleri hakkında Rosfinmonitoring'e bilgi gönderir. 📜📣 Rosfinmonitoring ise bu bilgileri Rusya Federasyonu Merkez Bankası'na iletir. 🏦➡️📰 Daha sonra, Merkez Bankası tüm Rus bankalarına konsolide bir liste gönderir. 🏦🗂️
Bir şirketin kara listeye alınması, ölüm cezası değildir! ⚖️❌
Aşağıdaki adımların atılması gerekir:
Kara listeye alma nedenleri için bir istek gönderin. ✉️
Şirketin kara listeye alınmasının yanlışlığını kanıtlayan belgeleri hazırlayıp bankaya gönderin. 📑📤
Alınan karara ilişkin bankadan bildirim alın. (10 iş günü beklemeniz gerekecek) ⏳🔔
Olaylar lehinize sonuçlanmazsa, bankacıların kararına itiraz edin. 📉❗ Şikayet, Merkez Bankası bünyesindeki Bölümler Arası Komisyona iletilir. 🏦⚙️
Bu durumda başvuru reddedilirse, deneyimli bir avukatın desteğiyle mahkemeye gidin. ⚖️👨⚖️
Unutmayın, sürecin her aşamasında dikkatli ve belgeleyici olun! 📚✅
https://rosco.com.tr/
[email protected]
Cep +7 (925) 585-49-90
Ofis +7(499)444-00-00
WhatsApp: +7(926) 350-03-35