ОСТОРОЖНО, ОБНАЛ!
Несколько месяцев назад в городе Минеральные Воды я провёл встречи с местными предпринимателями. При беседе выяснил, что большинство из них страдает от так называемых в городе обнальщиков. Эти обнальщики, торгуют идентичной продукцией по своим закупочным ценам, а в некоторых случаях могут продать даже дешевле своей входящей цены, тем самым уничтожая весь краевой строительный рынок и здоровую конкуренцию . Схема простая, «обнальщик» становится дилером завода, к примеру по производству кровельных материалов, помимо своего ооо или ИП он по документам заводит на данный завод сторонние предприятия или обнальные конторы, этим конторам всегда нужен лишний НДС для списания доходов а также приход наличных средств , которые они могут тратить потом на личные цели. Без помощи обнальщиков им пришлось бы постоянно снимать со счетов в банках, терять большие проценты, обосновывать цели снятия денежных средств с расчетного счета , ну а в данном случаи все для них проходит комфортно, эти компании переводят безналом на завод денежные средства, якобы покупая для своих нужд кровлю с НДС на десятки миллионов рублей в месяц, а обнальщик, назовем его в данном случае розничный обнальщик, отгружает материал на кровельном заводе по доверенностям подобных компаний, затем привозит себе на базу материал и реализует данный товар за наличку по своим сетям и в розницу, как правило без документов, работая официально по упрощенной системе налогообложения. Собрав нужную сумму наличкой за проданный материал, за минусом 10-15% отмытые денежные средства переводятся на личные карты директоров сторонних компаний, что ранее переводили безналом деньги на кровельные заводы. Чтобы не светить переводы используют банковские карты на физических лиц на имена руководителей компаний уходящих от уплаты НДС и пополняют каждый раз обнальщиком, в данном случае в городе Минеральные Воды с помощью обычных городских банкомаэтов. В подобной схеме задействовано большое количество людей, одни отгружают товар, другие реализуют через свои торговые сети без кассовых чеков, ну а люди в погонах по всей видимости крышуют, потому-что предприниматели жаловались в полицию, реакции ноль . В Ставропольском крае подобные схемы существуют давно. Данные ОПС наносят глобальный ущерб экономике страны а также уничтожают весь законный бизнес, так как конкурировать с обнальщиками практически не возможно .Так вот, Я решил проверить, как это работает в моем городе и проехал по компаниям занимающимся продажей кровельных материалов. Только по одной улице Островского я проверил семь торговых точек, в шести из них невооруженным взглядом была видна схема обнала. Одна компания, находящаяся на бывшем угольном складе покупает чёрный металл на «Металлобазе»безналом с НДС и по закупке его продаёт на своей территории за наличные деньги без кассовых чеков , другие открыто продают на своих торговых площадках чужой по документам кровельный материал, приобретенный на кровельном заводе в городе Минеральные Воды Московскими, Новгородскими и Петербургскими компаниями, что подтверждается моей фото и видео съемкой. Обратите внимание на так называемые технические задания, вложенные заводами в пачки профнастила , металлочерепицы и или комплектующих, на них всегда указывается кто купил, когда и где, так вот , везде указан один и тоже адрес, один и тот же производитель, однако все технические задания выданы на разные компании , которые оплачивали на прямую кровельным заводам.
Сегодня я хочу рассказать вам о двух торговых точках, одна называется «Стройточка», которой руководит бывший грузчик Металл Профиля, другая называется «Оптстрой»,правда последнее название вымышленное и по данному адресу трудится два ИП:
ИП Чегодаев А. и
ИП Чегодаева Т.( бывший сотрудник налоговой службы.) Так вот, Приехав на территорию ИП Чегодаев я заметил на площадке большое количество пачек с металлочерепицей, профнастилом и комплектующими элементами, в каждой из этих пачек было вложено технологическое задание завода, в котором указана дата производства, материал, цвет, количество и Покупатель. Каково же было мое удивление, когда на большинстве пачек профнастила и металлочерепицы я увидел названия компаний находящихся в других городах.