В Беларуси нет высоких рисков финансирования терроризма
В Беларуси нет высоких рисков финансирования терроризма. Об этом рассказал директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут. Заявление было сделано перед началом заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ. В то же время, учитывая транзитный характер страны, использование национальной финансовой системы все же возможно. Поэтому финразведка Беларуси постоянно отслеживает возможные пути прохода денег из подозрительных источников. Большой пласт работы также проводится в отслеживании финансовых потоков криптовалют. Сегодня основная проблема в этом вопросе - отсутствие единой правовой базы. Но у Беларуси есть что предложить международным экспертам.
В эти дни в Минске проходит 29 Пленарная неделя Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Сегодня в рамках форума прошел семинар по подготовке белорусских специалистов к международной оценке национальной "антиотмывочной" системы. Сам мониторинг пройдет в марте, когда Беларусь посетят оценщики ЕАГ. Результаты этой проверки повлияют на способность повышения кредитных и иных рейтингов страны.
#Беларусь
#Терроризм
Крипто новости на русском (Crypto News BRC) - Самые актуальные новости криптовалютного мира.
https://news-factor.ru
https://vk.com/factor_news
/ rianewsfactor
/ news_factor_ru
https://plus.google.com/u/2/113924990...
https://t.me/factor_news
@factor_news