Каждая Транзакция в Крипте — Риск Блокировки 💥 Как Не Потерять Все?
✔️ Личный блог Владимира в Telegram - https://t.me/+rudJKu48y3k5ODdi
✔️ Обменник Sunscrypt - https://bit.ly/3GoAjaD
✔️ Анкета раннего списка на 2-ой поток менторства по DeFi, где за 2 месяца вы освоите данный инструмент инвестирования и придете к доходности 30-50% годовых в $: https://edu.sunscrypt.ru/anketa/predz...
🔍 Что такое грязная криптовалюта и как не потерять свои деньги в 2025?
Это видео — обязательное к просмотру для всех, кто пользуется криптовалютами: от новичков до опытных криптанов. Даже если вы уверены в своих действиях, одна ошибка — и ваш кошелёк может быть заблокирован.
SUNSCRYPT – ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В МИРЕ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ.
Наши проекты
◼️ Канал Sunscrypt – https://cutt.ly/UrR0pQrs
◼️ Канал Keystone – https://cutt.ly/UrR0aIZ6
◼️ Купить кошелек – https://bit.ly/40sN2jj
Таймкоды
0:00 Интро
0:41 Что такое грязная крипта?
3:02 Санкционные адреса
4:42 Хакерские адреса
6:21 Как адрес попадает в список "грязных"?
7:32 Как отмывают деньги через миксеры?
8:43 Как системы оценивают степень загрязненности кошелька?
11:29 Главные игроки в AML
13:54 Как проверяют на биржах
16:29 Инструменты для проверки
Полезные ссылки
◼️ https://www.treasury.gov/ofac/downloa...
◼️ https://dune.com/boki42/usdt-usdc-bla...
◼️ https://x.com/zachxbt/status/17926668...
◼️ https://zachxbt.mirror.xyz/B0-UJtxN41...
◼️ https://etherscan.io/
◼️ https://amlbot.com/ru
◼️ https://metasleuth.io/result/eth/0x8b...
◼️ https://www.breadcrumbs.app/dashboard...
◼️ https://www.scorechain.com/
📉 Вы узнаете:
◼️Что значит "грязная крипта" и как она возникает
◼️ Почему ваш адрес может попасть в черные списки, даже если вы не нарушали закон
◼️ Как работают санкционные списки и кто их составляет
◼️ Какие риски возникают при использовании миксеров и приватных монет (Monero, Zcash)
◼️ Как анализируются транзакции через Chainalysis, Crystal, Elliptic, Scorechain
◼️ Как устроены алгоритмы KYT и почему даже один «неправильный» шаг может испортить репутацию вашего кошелька
◼️ Почему биржи (Binance, Bybit, OKX и др.) могут заморозить ваши активы
◼️ Как проверить «чистоту» криптовалюты и избежать блокировок
Также в видео:
◼️ Инструкция по проверке адреса на риск с помощью AML-инструментов
◼️ Разбор популярных сервисов проверки (AMLBot, ScorechainBot, MetaSleuth, Breadcrumbs.app)
◼️ Реальные кейсы блокировок адресов и как с этим бороться
◼️ Лучшие практики крипто-гигиены на 2025 год
Блокчейн — это не анонимность, а полная прозрачность. Все ваши транзакции можно отследить. А если хоть одна монета пришла с адреса, который был замечен в отмывании средств, даркнете или хакерских атаках — последствия могут быть серьёзными. Даже если вы получили её случайно.
📣 Поддержите видео лайком и подпиской, чтобы мы могли продолжать выпускать экспертный и полезный контент. Мы делаем этот канал, чтобы крипта в России становилась понятнее, безопаснее и умнее.
💬 Оставьте комментарий:
◼️ Случалось ли вам получать "грязные" токены?
◼️ Какие инструменты AML вы используете?
◼️ Стоит ли отказываться от анонимных монет или бороться за приватность?